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日前,延吉市公安局成功侦破一起虚假贷款平台诈骗案,涉案金额达3000万元,受害人超过4万人。目前,42名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
今年3月中旬,市公安局接到群众报案,称其在某贷款APP上被骗了299元。经了解,该受害人是在某短视频平台看到贷款APP广告,下载注册后,提示只要缴纳299元会员费,即可申请5万至20万的贷款。
考虑到该案可能存在多名受害者,市公安局立即成立专案组,全力开展案件侦办工作。经调查发现,虚假贷款APP共有两款,专案组根据追踪虚假贷款APP的资金流向,锁定了某市一家网络科技公司。
市公安局刑事侦查大队侵财中队对涉案的科技公司进行调查,涉案款项大概有4万余笔,随后该中队又对该公司的法人进行调查,并对该公司的其他资金出入进行调查,一共发现了4家涉案公司。”
在确定该诈骗团伙的人员组织结构、分工和落脚点后,市公安局60余名民警分赴4省4市执行抓捕行动,最终以黄某为首的42名犯罪嫌疑人全部落网。现场扣押作案工具银行卡100余张、手机70余部、电脑30余台。
目前,案件正在进一步办理中。
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