证券代码：002478       股票简称：常宝股份           编号：2023-017

(资料图片仅供参考)

              江苏常宝钢管股份有限公司

         第五届监事会第二十二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会

议于 2023 年 3 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于

过了下列议案：

  一、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

  公司监事会根据 2022 年工作的实际情况，编制了《2022 年度监事会工作报

告》并由丁伟先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。具体内容

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  二、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司监事会审议了由董事会审计委员会负责编写的《2022 年内部控制自我

评价报告》，对公司 2022 年度内部控制的有效性予以认可。具体内容详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。

  三、审议通过了《关于 2022 年度报告摘要和全文的议案》

  公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司 2022 年度报告摘

要和全文。监事会认为，公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、

《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规

定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营活动和财务状况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券

时报》登载的《2022 年年度报告摘要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登

载的《2022 年年度报告全文》。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。

   本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

   四、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

   报告期内，公司完成营业总收入 62.23 亿元，较去年同期增长 47.25%；实

现归属于上市公司股东的净利润 4.71 亿元，较去年同期增长 246.78%；基本每

股收益 0.52 元/股，较去年同期增长 246.67%。

   具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券

时报》登载的《关于 2022 年度财务决算报告的公告》（公告编号：2023-019）。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。

   本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

   五、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

   经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“(苏公 W[2023]A105 号)”审计

报告确认,2022 年度本公司合并报表归属母公司所有者的净利润为 471,032，

按净利润的 20%计提盈余公积金 74,416,131.40 元，公司 2022 年末可供分配的

利润共计 718,296,794.73 元，公司 2022 年度利润分配预案拟定如下：

   以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派

司总股本 890,238,228 股。

  根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》、

                                  《关于调整

激励对象由于个人原因离职，公司取消前述 6 名激励对象资格，并将根据相关规

定回购注销其持有的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票 192,000 股，此

部分股份不享有利润分配权利。同时，公司回购专户持有的股权激励方案预留未

授予的 1,020,000 股限制性股票不享有参与利润分配的权利。

  根据《关于回购部分社会公众股份的报告书》

                     （2022-039），公司使用自有资

金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于后期实施员工持股计划或者股权

激励计划。回购金额不低于人民币 3000 万元（含），且不超过人民币 6000 万元

（含）

  ，回购股份期限自 2022 年 4 月 29 日-2023 年 4 月 28 日。截至公告披露日，

公司回购专户持有从二级市场回购的股份 6,032,000 股，不享有参与利润分配的

权利。

  以上不参与权益分派的股份合计 7,244,000 股。因此，公司目前总股本

数为 882,994,228 股，预计派发现金 158,938,961.04 元。公司本次利润分配方

案每 10 股派 1.8 元人民币现金（含税）的分配比例不变。公司实际派发总金额

届时将根据有分配权益的股份数量进行调整。该利润分配方案符合本公司《公司

章程》、《利润分配管理制度》及相关承诺。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券

时报》登载的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》

                            （公告编号：2023-020）。

  表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，

自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所

规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的

财务状况和经营成果，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券

时报》登载的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-022）。

  表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

  本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

  七、审议通过了《2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保

的议案》

  公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额

度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风

险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本

次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定,同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币 36 亿元的授信额度（最

终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请

综合授信事项提供总额度不超过 27 亿元的担保。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券

时报》登载的《2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议的

公告》（公告编号：2023-023）。

  表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》

  监事会认为：公司此次就截止 2022 年 12 月 31 日的计提资产减值准备，符

合《企业会计准则》的要求，符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。能

够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供

更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券

时报》登载的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2023-026）。

  表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

  九、审议通过了《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限

制性股票的议案》

  经审议，监事会认为：因公司实施了2021年年度权益分派方案，对公司2021

年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合公司《2021年限制性股票激励计

划（草案第二次修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的

规定；因公司2021年限制性股票激励计划中6名激励对象因个人原因离职而不再

具备激励资格，公司回购注销前述6名激励对象已获授予且尚未解除限售的全部

限制性股票192,000股，程序合法合规。同意公司调整限制性股票回购价格及回

购注销限制性股票合计192,000股，总回购金额为407,040元。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券

时报》登载的《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票

的公告》。（公告编号：2023-027）。

  表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

  特此公告。

                        江苏常宝钢管股份有限公司监事会

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