证券代码：600748   股票简称：上实发展       公告编号：临 2023-32

债券代码：155364   债券简称：19 上实 01

(资料图)

          上海实业发展股份有限公司

        第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”

                      ）第九届董事会

第二次（临时）会议于 2023 年 6 月 29 日以送达纸质件形式发出会议

通知及会议材料，于 2023 年 7 月 3 日以通讯方式召开，会议应参加

董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决

的方式，审议并全票通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

  公司董事会同意该议案，建议公司参与宝山区吴淞创新城 15 更

新单元 03-02、04-02 地块竞拍并授权公司管理层办理缴纳竞买保证

金等竞拍相关事宜。根据《上海市国有建设用地使用权出让公告（沪

告字[2023]第 56 号）

              》，该地块挂牌起始价为 133,747 万元人民币及最

高限价为 145,118 万元人民币，竞买保证金为 26,750 万元人民币，属

于董事会审批权限内交易事项。

  本次缴纳竞买保证金和土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成

重大资产重组。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                上海实业发展股份有限公司董事会

                        二〇二三年七月四日

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